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公司公告

*ST博信:第九屆董事會第二十四次會議決議公告2020-09-30  

                         證券代碼:600083         證券簡稱:*ST 博信        公告編號:2020-085


                    江蘇博信投資控股股份有限公司

                第九屆董事會第二十四次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


     江蘇博信投資控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十
四次會議于2020年9月28日發出書面通知,于2020年9月29日以通訊方式召開,會
議應參與表決董事7人,實際參與表決董事7人。本次董事會會議的召開符合《公
司法》、《公司章程》等法律法規及其他規范性文件的有關規定。會議形成如下決
議:
       一、審議通過《關于增加公司經營范圍暨修訂<公司章程>的議案》,同意提
請公司股東大會審議。
     具體內容詳見公司同日披露在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《*ST 博信關于增加
公司經營范圍暨修訂<公司章程>的公告》(2020-086)。修訂后的《公司章程》相
關條款以工商登記機關核準的內容為準。《江蘇博信投資控股股份有限公司章程》
全文詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)。
     董事會同意將控股股東蘇州晟雋營銷管理有限公司書面提交的《關于增加公
司經營范圍暨修改<公司章程>的議案》作為公司 2020 年第五次臨時股東大會的
臨時提案,列入股東大會會議議程,并提交股東大會予以審議。
     表決結果:同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
       二、審議通過《關于修訂公司<董事會議事規則>的議案》,同意提請公司股
東大會審議。
     根據擬修訂的《公司章程》,結合公司實際情況,現對公司《董事會議事規
則》相關條款予以修訂,具體修訂內容對照如下:
序號                 修改前                         修改后
             第二十四條 董事會按照《公司    第二十四條 董事會按照《公司
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         法》和《公司章程》的規定行使下 法》和《公司章程》的規定行使下

                                     1
       列職權:                             列職權:
           ……                                 ……
           (十五)聽取公司經理的工作           (十五)聽取公司經理的工作
       匯報并檢查經理的工作;               匯報并檢查經理的工作;
           (十六)法律、行政法規、部           (十六)決定公司因本章程第
       門規章或《公司章程》授予的其他       二十三條第(三)項、第(五)項、
       職權。                               第(六)項規定的情形收購本公司
           超過股東大會和《公司章程》       股份的事項;
       授權范圍的事項,應當提交股東大           (十七)法律、行政法規、部
       會審議。                             門規章或本章程授予的其他職權。
                                                超過股東大會和《公司章程》
                                            授權范圍的事項,應當提交股東大
                                            會審議。
           第四十二條 召開董事會定期            第四十二條 召開董事會定期
       會議和臨時會議,董事會辦公室應       會議和臨時會議,董事會辦公室應
       當分別提前十日和至少二日將書面       當分別提前十日和至少一日將書面
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       會議通知,通過直接送達、傳真、       會議通知,通過直接送達、傳真、
       電子郵件或者其他方式,提交全體       電子郵件或者其他方式,提交全體
       董事和監事以及經理、董事會秘書。     董事和監事以及經理、董事會秘書。
     除上述修訂外,公司《董事會議事規則》的其他條款內容不變。具體內容詳
見公司同日披露在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)的《江蘇博信投資
控股股份有限公司董事會議事規則》。
     董事會同意將控股股東蘇州晟雋營銷管理有限公司書面提交的《關于修改公
司<董事會議事規則>的議案》作為公司 2020 年第五次臨時股東大會的臨時提案,
列入股東大會會議議程,并提交股東大會予以審議。
     表決結果:同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。


     特此公告。


                                         江蘇博信投資控股股份有限公司董事會
                                                     2020 年 9 月 30 日




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